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红蜻蜓:2019年第一次临时股东大会的法律意见书

时间:2019年09月12日 18:56:22 中财网
原标题::2019年第一次临时股东大会的法律意见书


北京市嘉源律师事务所
关于浙江鞋业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
的法律意见书

西城区复兴门内大街
158号远洋大厦4楼
中国·北京


二〇一九年九月


北京
BEIJING·上海
SHANGHAI·深圳
SHENZHEN·香港
HONG KONG·广州
GUANGZHOU·西安
XI’AN

致:浙江鞋业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于浙江鞋业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2019)-04-209

敬启者:

受浙江鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)委托,北京市嘉源律
师事务所(以下简称“本所”)指派律师出席了公司
2019年第一次临时股东大会
(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《浙江鞋业股份有限公司章程》的规定,对本次股东大会
的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事项出具律师
见证意见如下:

一、
关于股东大会的召集与召开程序


1.
本次股东大会的召集人为公司董事会。2019年
8月
16日,公司第四届
董事会第二十次会议决议召开公司
2019年第一次临时股东大会。

2.
公司关于召开本次股东大会的通知已于
2019年
8月
28日在《证券时报》
刊登并在上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn)公告。公告载明了会
议的日期、时间、地点、投票方式、会议登记方法、联系人等。

3.
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

4.
本次股东大会现场会议召开的时间为
2019年
9月
12日下午
14:30,地点
在浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路
2357号四楼会议室。

5.
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通
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嘉源·法律意见书


过交易系统投票平台的投票时间为
2019年
9月
12日的交易时间段,即


9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为
2019年
9月
12日的
9:15-15:00。

6.
2019年
9月
12日,本次股东大会按照会议通知如期举行,现场会议由
董事长钱金波先生主持。

7.
经本所律师核查,本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规
和规范性文件的规定。

二、
出席本次股东大会的人员资格


1.
截至
2019年
9月
5日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在
册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。

2.
根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等
证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认,出席现场会议
及网络投票的股东及股东代表共计
10人,代表股份
373,553,941股,占
公司有表决权股份总数(已扣除回购专用账户中的股份
17,789,913股)

66.8959%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表,由本
所律师验证其股东资格;通过网络投票系统进行表决的股东,由网络投
票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证,出席
本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法
律法规的规定。

3.
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。

本所律师核查,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规
则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。


三、
本次股东大会的表决程序与表决结果


1.
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对会议通知中列
明的议案进行了审议,没有对会议通知中未列明的事项进行审议。

2.
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对会议通知中列明的
议案进行了表决,通过网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网
络投票系统进行了表决。

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嘉源·法律意见书


3.
本次股东大会现场投票表决结束后,本所律师、两名股东代表和一名公
司监事代表清点了现场投票的表决票。

4.
本次股东大会网络投票表决结束后,上证所信息网络有限公司提供了网
络投票的表决权数和统计数。

5.
本次股东大会投票结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络
投票的表决结果。同时,根据相关法律法规的规定,本次股东大会在审
议《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监
事的议案》全部
3项议案时,对单独或者合计持有公司股份低于
5%(不
含)的股东之表决情况进行了单独计票。上述议案不涉及关联交易事项,
无需回避表决。根据现场投票和网络投票的合并统计结果,上述
3项议
案经股东大会普通决议表决通过。

经本所律师核查,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及《议事规则》的规定。


四、
结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和
出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决
结果合法、有效。


本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告,未
经本所同意请勿用于其他任何目的。


本法律意见书正本一式四份。


(以下无正文)

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