pk10官网开奖结果

文投控股:九届董事会第三十五次会议决议

时间:2019年09月12日 18:42:08 中财网
原标题::九届董事会第三十五次会议决议公告


证券代码:600715 证券简称: 编号:2019-057



股份有限公司

九届董事会第三十五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第三十五次会议于
2019年9月12日下午14:00,以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事
参会,实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年9月10日以电子邮
件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。


本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《股份有限公司关于提高2019年度闲置自有资金购
买理财产品额度的议案》

为合理利用闲置自有资金,增加公司现金资产收益,公司拟提高2019年度
闲置自有资金购买理财产品额度至17亿元,实施周期为2019年6月28日至2020
年6月27日,在上述额度内,资金可以滚动使用。详见公司于同日发布的《关
于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过

二、审议通过《股份有限公司关于增加经营范围并修订公司<章程>
的议案》

为完善公司产业链条,拓展新的业务模式,公司拟在原经营范围中增加“金
属类、黄金钻石首饰、电子产品及配件、体育用品、工艺美术制品(不含象牙)、
陶瓷制品、家纺(包括丝绸织品)、玩具、文化用品、箱包、服装服饰及配饰的
制造、零售”(最终以工商部门核定为准),并授权公司经营层对公司《章程》相
关内容进行修订、办理工商变更手续。详见公司于同日发布的《关于增加经营范


围并修订公司<章程>的公告》。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过

三、审议通过《股份有限公司关于提请召开2019年第三次临时股
东大会的议案》

同意公司于2019年10月8日(星期二)下午13:30,在北京市西城区北
礼士路135号院6号楼一层大会议室,召开2019年第三次临时股东大会。详见
公司于同日发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过



特此公告。




股份有限公司董事会

2019年9月16日




  中财网
各版头条
pop up description layer
document.write ('');