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仙乐健康:股东大会有关本次发行的决议

时间:2019年09月10日 00:16:36 中财网
原标题::股东大会有关本次发行的决议
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科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议
科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 4日在公司
会议室召开 2017年年度股东大会。出席会议的股东/股东代表共 8名,代表有
表决权的股份 6000万股,占股份公司有表决权股份总数的 100%。本次临时股东
大会由公司董事会召集,由林培青先生主持。本次会议出席股东/股东代表的股
份数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次临时股东大会以现场记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议
案》。

表决结果:赞成股份数为 6000万股,占出席会议有表决权股份的 100%;反
对股份数为 0万股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权股份数为 0万股,占
出席会议有表决权股份的 0%。

2、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目
的议案》。

表决结果:赞成股份数为 6000万股,占出席会议有表决权股份的 100%;反
对股份数为 0万股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权股份数为 0万股,占
出席会议有表决权股份的 0%。

3、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚
存未分配利润分配方案的议案》。

表决结果:赞成股份数为 6000万股,占出席会议有表决权股份的 100%;反
对股份数为 0万股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权股份数为 0万股,占
出席会议有表决权股份的 0%。


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4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民
币普通股股票并在创业上市相关事宜的议案》》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;
反对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,
占出席会议有表决权股份的0%。

5、审议通过了《关于修订〈科技股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

6、审议通过了《关于修订〈科技股份有限公司章程(草案)〉的议
案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

7、审议通过了《关于公司稳定股价预案的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

8、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市
承诺事项及约束措施的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

9、审议通过了《关于摊薄即期回报有关事项的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占

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出席会议有表决权股份的0%。

10、审议通过了《关于修订〈科技股份有限公司股东大会议事规则〉
的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

11、审议通过了《关于修订〈科技股份有限公司董事会议事规则〉
的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

12、审议通过了《关于修改〈科技股份有限公司董事会秘书工作细
则〉的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

13、审议通过了《关于修订〈科技股份有限公司独立董事工作制度〉
的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

14、审议通过了《关于修订〈科技股份有限公司关联交易决策制度〉
的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。


15、审议通过了《关于修订〈科技股份有限公司募集资金管理制度〉
的议案》。


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20、审议通过了《关于修订〈科技股份有限公司对外投资管理制度〉
的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

21、审议通过了《关于修改〈科技股份有限公司对外担保管理制度〉
的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

22、审议通过了《关于修订〈科技股份有限公司监事会议事规则〉
的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

23、审议通过了《关于公司2015年度、2016年度、2017年的关联交易价
格公允性及合法性的议案》。

表决结果:
股东广东光辉投资有限公司、林培青、陈琼、姚壮民、林培春、林培娜、林
奇雄回避表决。赞成股份数为654.72万股,占出席会议有表决权股份的100%;
反对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,
占出席会议有表决权股份的0%。审议通过2015-2017年与瑞驰印务关联交易价
格公允、决议程序合法。

股东姚壮民回避表决。赞成股份数为5,792.64万股,占出席会议有表决权股
份的100%;反对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份
数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%。审议通过2015-2017年与好风光

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关联交易价格公允、决议程序合法。

赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对股份数为
0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占出席会议有
表决权股份的0%。审议通过2015-2017年与广东光辉关联交易价格公允、决议
程序合法。

赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对股份数为
0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占出席会议有
表决权股份的0%。审议通过2015-2017年与广东千林关联交易价格公允、决议
程序合法。

赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对股份数为
0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占出席会议有
表决权股份的0%。审议通过2015-2017年与南昌百济关联交易价格公允、决议
程序合法。

24、审议通过了《关于全资子公司安徽仙乐拟投资建设二期项目的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

25、审议通过了《关于科技股份有限公司股东分红回报规划(2018
年-2020年)的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

26、审议通过了《关于审议公司2015年度、2016年度及2017年财务报告
的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反

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对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

27、审议通过了《关于审议〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

28、审议通过了《关于审议〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

29、审议通过了《关于审议〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

30、审议通过了《关于审议〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

31、审议通过了《关于公司与辉瑞2018年重大合同的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。


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32、审议通过了《关于公司2017年不分配利润的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

33、审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果:股东广东光辉投资有限公司、林培青、陈琼、姚壮民、林培春、
林培娜、林奇雄回避表决。赞成股份数为654.72万股,占出席会议有表决权股
份的100%;;反对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份
数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%。

34、审议通过了《关于续聘正中珠江为公司2018年年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成股份数为6000万股,占出席会议有表决权股份的100%;反
对股份数为0万股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股份数为0万股,占
出席会议有表决权股份的0%。

特此决议。

〔以下无正文,接科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议签字页〕

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