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鸿合科技:董事会战略委员会工作规则(2019年9月)

时间:2019年09月09日 22:30:37 中财网
原标题::董事会战略委员会工作规则(2019年9月)








股份有限公司



董事会战略委员会工作规则













2019年9月




第一章 总 则



第一条 为完善股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,增强
公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提
高重大投资决策的效益和决策的质量,根据《中华人民共和国公司法》、《鸿合科
技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)及其他有关规定,公司特设立董
事会战略委员会(下称“战略委员会”),并制定本工作规则。


第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。




第二章 人员组成



第三条 战略委员会成员由3名董事组成,其中独立董事1名。


第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名,并由董事会选举产生。


选举委员的提案获得通过后,新任委员在董事会会议结束后立即就任。


第五条 战略委员会设主任委员一名,负责主持委员会工作;主任委员在委
员内选举,并报请董事会备案。


第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同,委员任期届满,连选可
以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务,其委员资格自
其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则增补新
的委员。


第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。




第三章 战略委员会的职责权限



第八条 战略委员会的主要职责权限:

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;


(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议;

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、重大资产经营
项目进行研究并提出建议;

(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(五)对以上事项的实施进行检查;

(六)董事会授权的其他事宜。


第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。




第四章 战略委员会的决策程序



第十条 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公
司有关方面的资料:

(一) 由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、
资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;

(二) 由董事会办公室进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案;

(三) 公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及
可行性报告等洽谈并上报董事会办公室;

(四) 由董事会办公室进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交初
步提案。


第十一条 战略委员会根据董事会办公室的初步提案召开会议,进行讨论,
将讨论结果作为正式提案提交董事会,同时反馈给董事会办公室。


第十二条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见,费用由公司支付。




第五章 战略委员会的议事规则




第十三条 战略委员会应当根据公司情况及时召开会议讨论公司发展战
略。会议通知应在会议召开前两天以专人送达、电话、电子邮件、传真、邮寄等


方式通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他委员
主持。


第十四条 战略委员会会议应由委员本人出席,委员本人因故不能出席时,
可以书面形式委托其他委员代为出席;委员未出席战略委员会会议,也未委托代
表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。


战略委员会委员连续两次未能亲自出席,也不委托其他委员出席战略委员会
会议,视为不能履行职责,战略委员会应当建议董事会予以撤换。


第十五条 战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行;每一名
委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过,出席会
议的委员需在会议决议上签名。


第十六条 战略委员会会议可以现场或者通讯方式召开,以现场会议方式
召开的表决方式为举手表决或投票表决;以通讯表决方式召开的应当及时签署书
面文件。


战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时,该关联委员应回
避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行,会议所作决议
须经无关联关系的委员过半数通过;若出席会议的无关联委员人数不足战略委员
会无关联委员总数的二分之一时,应将该事项提交董事会审议。


第十七条 战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及有关高级管
理人员列席会议。


第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。


第十九条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上
签名;会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保存,保存期限不少于10年。


第二十条 战略委员会会议通过的议案、决议及其表决情况,由董事会秘书
以书面形式报公司董事会审议通过。


第二十一条 出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务,不得擅自
披露有关信息,否则要对由此引起的不良后果承担责任。




第六章 附 则




第二十二条 本工作规则中“以上”、“至少”均包括本数,“过半数”不包括本
数。


第二十三条 本工作规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行;本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并
立即修订,报董事会审议通过。


第二十四条 本工作规则自董事会审议通过之日起施行,由董事会负责解
释。








股份有限公司

二〇一九年九月


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