中天能源:第十届董事会第十一次会议决议

时间:2019年08月02日 19:45:54 中财网
原标题::第十届董事会第十一次会议决议公告


证券代码:600856 证券简称: 公告编号:临2019-099

长春股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。








长春股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第十一次
会议于2019年8月1日16:00时在北京朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室以
现场会议的方式举行,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,独立
董事秦丽萍女士因公出差委托卢申林/SHENGLIN LU先生行使表决权,全体董事
确认此次会议系因紧急情况通过口头通知的方式召集的临时会议,召集形式及通
知期限符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。


经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于补选公司第十届董事会董事长的议案》;

同意补选施清荣先生为公司第十届董事会董事长,任期至第十届董事会任期
届满之日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


二、审议通过《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》;

同意补选敖宇先生、施清荣先生、黄杰先生共同组成董事会下设战略委员会,
其中敖宇先生为主任委员。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关
于补选公司第十届董事会专门委员会主任委员的公告》(公告编号:临2019-100)。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


三、审议通过《关于补选公司第十届董事会审计委员会委员的议案》;

同意补选卢申林/SHENGLIN LU先生、程仕军/SHIJUN CHENG先生、郜治宙先
生共同组成董事会下设审计委员会,其中程仕军/SHIJUN CHENG先生为主任委员。

详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于补选公司第十届董事会专
门委员会主任委员的公告》(公告编号:临2019-100)。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。



四、审议通过《关于补选公司第十届董事会提名委员会委员的议案》;

同意补选施清荣先生、秦丽萍女士、卢申林/SHENGLIN LU先生共同组成董
事会下设提名委员会,其中卢申林/SHENGLIN LU先生为主任委员。详见公司在
指定信息披露媒体上披露的《关于补选公司第十届董事会专门委员会主
任委员的公告》(公告编号:临2019-100)。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


五、审议通过《关于补选公司第十届董事会薪酬与考核委员的议案》;

同意补选林大湑先生、秦丽萍女士、卢申林/SHENGLIN LU先生共同组成董
事会下设薪酬与考核委员会,其中秦丽萍女士为主任委员。详见公司在指定信息
披露媒体上披露的《关于补选公司第十届董事会专门委员会主任委员的
公告》(公告编号:临2019-100)。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


六、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》;

邓天洲先生辞去公司常务副总经理职务,同意聘任邓天洲先生为公司(高级)
顾问。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司高级管理
人员的公告》(公告编号:临2019-101)。


公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司在指定信息披露媒体上披
露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


七、审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》;

同意公司总经理黄杰先生提名施清荣先生担任公司联席总经理。详见公司在
指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司高级管理人员的公告》(公
告编号:临2019-101)。


公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司在指定信息披露媒体上披
露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

原董事会秘书李婷女士辞去公司董事会秘书一职,同意聘任由海涛先生(简历
详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满


为止。由海涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。详见公司
在指定信息披露媒体上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公
告编号:临2019-102)。


公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司在指定信息披露媒体上披
露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。




特此公告。






长春股份有限公司董事会

2019年8月3日


附件:

敖宇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历。曾任重庆
大华期货市场部经理,期货机构部经理,证券有限公司重庆营
业部市场总监,股份有限公司杭州营业部,上海武宁路营业部副总经理,
总经理。现任上海吉梵资产管理有限公司董事长。


施清荣先生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1972年出生,本科学
历。曾任恒丰万骏房地产有限公司总经理。现任中国森田企业集团有限公司董事、
森田投资集团有限公司董事长、森宇化工油气有限公司总经理。


郜治宙先生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1974 年出生,大专学
历。曾任职于北京中锋资产评估有限公司,中联资产评估集团,中水致远资产评
估有限公司,北京天健兴业资产评估有限公司。2016年至今任中国化工新材料
有限公司董事。


程仕军/SHIJUN CHENG先生,美国国籍,上海市外国专家,1962年出生,上海交
通大学工业管理工程博士,匹兹堡大学会计学博士。在2001年到2018年间,先
后任教于美国密西根大学罗斯商学院和马里兰大学史密斯商学院(终身教职),并
曾兼任暨南大学管理学院院长,是上海市“千人计划”学者。现任上海交通大学
上海高级金融学院会计学教授、副院长。


卢申林/SHENGLIN LU先生,美国国籍,上海市外国专家,1963 年出生,纽约大
学数学博士。曾任职于摩根财团,美林证券,瑞信集团投资银行部,博时基金,
海通创新证券投资有限公司,海通资产管理有限公司。现任上海联和金融投资有
限公司董事总经理。


秦丽萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,民革党员,1980 年出生,清华大
学法学本科学历。曾任职于北京市证泰律师事务所,北京市中银律师事务所,北
京中投律师事务所。2017年至今任北京市浩天信和律师事务所高级合伙人兼管
委会成员。


由海涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1972年出生,中级经
济师,北京师范大学金融学博士,具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会
秘书资格、上市公司独立董事资格证书。曾任职于华为技术有限公司独联体地区


部,首创龙基科技有限公司,碧桂园集团京西区域,中国化工集团中安润信创业
投资有限公司,科技发展股份有限公司。





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