智动力:2019年第三次临时股东大会决议

时间:2019年08月02日 19:45:37 中财网
原标题::2019年第三次临时股东大会决议公告


证券代码:300686 证券简称: 公告编号:2019-054



深圳市精密技术股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。












特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。


2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。




一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年08月02日(星期五)下午15:00;

(2)网络投票时间:2019年08月01日—2019年08月02日,其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年08月02日上午

9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年08月01日下午15:00—2019年08月02日下午15:00
期间的任意时间。


2、会议召开地点:东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞电子科
技有限公司办公楼三楼会议室。


3、会议召集人:深圳市精密技术股份有限公司(以下简称“公司”

或“”)第三届董事会。


4、会议召开方式:现场会议投票与网络投票相结合的方式。


5、现场会议主持人:董事长吴加维先生。


6、本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的相关规定。





(二)会议出席情况:

1、具体出席情况如下表所示:

出席现场

会议的情况

出席现场会议的股东及代理人人数

3

所持有公司表决权的股份总数

95,412,766

占公司股本总额的比例

46.6648%

通过网络投票
参与会议的情况

通过网络投票参与会议的股东人数

1

所持有公司表决权的股份总数

2,500

占公司股本总额的比例

0.0012%

中小股东

出席会议情况

中小股东及代理人出席人数

2

所持有公司表决权的股份总数

6,528,925

占公司股本总额的比例

3.1932%



注:中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。


2、公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或
列席了本次会议。




二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行逐
项表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

表决情况如下:

类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

95,415,266

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%

中小投资者

6,528,925

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



注:票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。




2、审议通过了《关于公司或子公司申请融资额度并提供担保的议案》


表决情况如下:

类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

95,412,766

99.9974%

0

0.0000%

2,500

0.0026%

中小投资者

6,526,425

99.9617%

0

0.0000%

2,500

0.0383%



注:票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。


本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的2/3以上同意通过。




3、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况如下:

类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

95,412,766

99.9974%

2,500

0.0026%

0

0.0000%

中小投资者

6,526,425

99.9617%

2,500

0.0383%

0

0.0000%



注:票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。


本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的2/3以上同意通过。




三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所的宋幸幸律师、刘中祥律师现场见证,
并出具了《关于深圳市精密技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会
法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,出席或列席会议
人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。




四、备查文件


1、深圳市精密技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、《广东信达律师事务所关于深圳市精密技术股份有限公司2019年
第三次临时股东大会法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。




特此公告。




深圳市精密技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 08 月 02 日


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