湖北快3

三六五网:2019年第二次临时股东大会决议

时间:2019年08月02日 19:42:56 中财网
原标题::2019年第二次临时股东大会决议公告


证券代码:300295 证券简称: 公告编号:2019-054

江苏络股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


一)会议召开及出席情况

江苏络股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年第二次临时股
东大会于2019年8月2日(星期五)在南京市建邺区云龙山路99号公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的方式召开,会议通知已于2019年6月11日以公告方式
向全体股东发出;本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡光辉先生主持会议。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会
议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


出席现场会议和参加网络投票的股东(包括代理人)共3名,所持(代理)
股份33,431,805股,占公司总股本的17.3225%,其中,出席本次股东大会现场会
议的股东代表(包括代理人)共3名,所持(代理)股份33,431,805股,占公司
总股本的17.3225%;以网络投票方式出席本次股东大会的股东代表共0名。


二)议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决,审议通过


了以下决议:

1、审议通过《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公
司章程的议案(附章程修正案)》;

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励首次
授予的股票期权和限制性股票的议案》,公司将需要回购注销本期未能解锁的及
因其他原因需回购注销的限制性股票,共计37.02万股,限制性股票回购注销的
具体事项详见公司于2019年4月20日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相
关公告(公告编号:2019-040)。因此回购注销完成后,公司总股本将会从
192,996,000股变更为192,625,800股,注册资本从19299.6万元减少为19262.58
万元。


由于公司注册资本减少,因此需要对公司章程中有关注册资本、总股本的条
款进行相应修正。


相关《公司章程修正案》及修订后的公司章程的具体内容详见2019年6月11
日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。


表决结果:同意33,431,805股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;
反对0股;弃权0股。


赞成比例超过出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二,本次《公司
章程修正案》通过。股东大会同时还授权董事会组织办理相关减资及工商变更事
项。


其中未有中小股东参与本次投票。


三)律师出具的法律意见书

国浩律师(南京)事务所朱东律师和杨珂伟律师到会见证了本次股东大会,并
出具了《国浩律师(南京)事务所关于江苏络股份有限公司2019年第二次
临时股东大会的法律意见书》。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。



四、备查文件

1、江苏络股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五
网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告!

江苏络股份有限公司

2019年8月2日


  中财网
各版头条
pop up description layer