御家汇:第一届董事会2019年第五次临时会议决议

时间:2019年08月02日 19:42:51 中财网
原标题::第一届董事会2019年第五次临时会议决议公告


证券代码:300740 证券简称: 公告编号:2019-090



股份有限公司



第一届董事会2019年第五次临时会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2019年第五次临时
会议于2019年8月2日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开,由董事长戴
跃锋先生主持,以现场投票及通讯的方式进行表决,本次董事会应参加表决董事
9名,实际参加表决董事9名,符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年7月30日通过书面等
形式送达至各位董事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《股份有限公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本议案》

公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于<
股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》、《关于<股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
办理股权激励相关事宜的议案》。截至2019年7月17日,公司2019年股票期
权与限制性股票激励计划首次授予已登记完成。因2019年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予新增注册资本(股本)3,120,808.00元,公司注册资本由
408,000,000.00元变更为411,120,808.00元,公司的总股本由408,000,000.00


股变更为411,120,808.00股。


公司2018年年度股东大会已授权董事会,在公司2019年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予登记完成后,变更注册资本并办理工商变更登记备案手
续。董事会同意本次《关于变更公司注册资本的议案》并将尽快向工商登记部门
办理注册资本变更登记手续。


具体内容详见公司于2019年8月3日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》
(公告编号:2019-091)。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司因实施了2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记,导致
公司注册资本和总股本发生变更,需对《公司章程》相应条款进行修订。


公司2018年年度股东大会已授权董事会,在公司2019年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予登记完成后,修订《公司章程》并办理工商变更登记备
案手续。董事会同意本次《关于修订<公司章程>的议案》并将尽快向工商登记
部门办理《公司章程》备案登记手续。


具体内容详见公司于2019年8月3日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》
(公告编号:2019-091)。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


三、备查文件

1、《股份有限公司第一届董事会2019年第五次临时会议决议》;

特此公告!

股份有限公司

董事会

2019年8月3日


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