鸿利智汇:独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

时间:2019年08月02日 19:42:42 中财网
原标题::独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见


集团股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月2日召开了第四届
董事会第六次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,现就公司第四届董事会第六次会议审议
的相关事项,发表独立意见如下:

一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

1、本次公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定,不存在损害公司及其
他股东利益的情况。


2、经审阅本次会议聘任的董事会秘书的个人履历及相关资料,未发现有《公司
法》第一百四十六条规定之情形,亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒之情形,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;我们认
为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能
力。


3、基于独立判断,我们同意聘任关飞先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。





(以下无正文)


[本页无正文,为集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相
关事项的独立意见签署页]

独立董事签字:





全 健 王建民 万 晶







二〇一九年八月二日






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