鸿利智汇:聘任董事会秘书

时间:2019年08月02日 19:42:40 中财网
原标题::关于聘任董事会秘书的公告


证券代码:300219 证券简称: 公告编号:2019-073

集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年08月02日召开第四
届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长
李国平先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任关飞先生为
公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


关飞先生简历:男,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学
位。曾任深圳科技开发股份有限公司高级工程师,香港粤海证券有限公司研究员,深
圳市景元天成投资顾问有限公司副总经理,现任公司副总裁。


关飞先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、
董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定。


关飞先生具备履行职责所必需的专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,已
取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前,关飞先生的董
事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,公司独立董事已就该事项发表了
同意的独立意见。


关飞先生联系方式如下:

电话:020-86733958

传真:020-86733777

邮箱:stock@honglitronic.com

联系地址:广州市花都区花东镇先科一路1号

特此公告。


集团股份有限公司董事会

2019年8月2日


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